Адрес: г. Москва ул. Новый Арбат, д. 21

Телефон: +7 (495) 248-04-80

Заказать звонок

Банк России собирается поделить бизнес-клиентов на группы риска

18.12.2020 04:12

Росфинмониторингом совместно с Центральным Банком РФ были разработаны поправки в законодательство РФ. Теперь бизнес-клиенты, в том числе ООО, АО, ИП и т. д., будут поделены на три категории:

1. Зеленая – в нее будут входить субъекты, которые меньше всех подозреваются в сомнительных операциях.

2. Желтая – со средним уровнем риска. В отдельных случаях счет таких компаний или ИП могут закрыть.

3. Красная – группа предпринимателей, попавших под подозрения в вовлеченности в сомнительные операции. Счета таких субъектов будут закрыты без возможности создания новых.

Чтобы узнать свою категорию, нужно запросить информацию в банке.

X
Оставьте заявку

и получите расчет прямо сейчас

Я согласен получать рекламную рассылку
X
СПАСИБО ЗА ЗАКАЗ!

Мы перезвоним вам в течение 15 минут

X
X

Мы перезвоним вам в течение 15 минут

X
Заказать
Я согласен получать рекламную рассылку